Екс-держсекретар МЗС України підозрюється у розкраданні понад 37 млн грн пожертв на підтримку України -правоохоронці

НАБУ та САП офіційно оголосили про підозру організованій злочинній групі на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України Олександром Баньковим(займав посаду у 2020–2024 роках). Їх підозрюють у заволодінні та легалізації понад 37 млн грн($1,28 млн на момент скоєння злочину), зібраних у іноземних донорів на підтримку України.

Суть махінації : на початку повномасштабного вторгнення РФ екс-держсекретар переконував міжнародних благодійників та співробітників українських посольств переводити пожертвування на рахунок підконтрольної громадській організації («Центр сприяння міжнародному співробітництву»). За законом, ці гроші мали статус цільових коштів спецфонду МЗС.

Гроші перераховувалися на рахунки підконтрольних ФОП і компаній, після чого переводилися в готівку через конвертаційні центри для особистого збагачення. Для маскування фігуранти підробляли грантові угоди та листи. [

Схему виявили завдяки внутрішньому аудиту самого МЗС України та перевіркам Державної аудиторської служби.

Правоохоронці оголосили про підозру чотирьом ключовим учасникам:

Олександр Баньков– колишній держсекретар МЗС (організатор схеми).
Раміз Рамазанов— екс-керівник апарату держсекретаря МЗС, нині чинний радник Постпредства України при ООН у Женеві.
Владислав Резніков— радник екс-міністра закордонних справ та голова згаданої громадської організації.
Бухгалтерцієї громадської організації.

Дії кваліфіковані за статтями про шахрайство, присвоєння майна шляхом зловживання службовим становищем, а також відмивання злочинних доходів (ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.