На Харьковщине СБУ ликвидировала конвертационный центр, финансировавший боевиков «ЛНР» (фото)

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра на Харьковщине, который использовался для финансирования террористической деятельности «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

 

Жители Луганской области, которые временно проживают в Харькове, использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм для незаконного обналичивания средств.

 

Злоумышленники перечисляли средства на счета фиктивных предприятий и затем получали деньги в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые юридически выступали директорами фиктивных структур, получали деньги через платежные карточки и с помощью чековых книжек. Наличные накапливалась в офисных помещениях, после чего переправлялась в Луганскую область на территории, подконтрольные незаконным вооруженным формированиям.

 

 

Во время проведения обысков у злоумышленников изъято более трех миллионов гривен, большое количество платежных карточек разных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 миллиона гривен, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительную документацию фиктивных предприятий, соглашения и печати фирм с признаками фиктивности.

 

Открыто уголовное производство - финансирование терроризма.

 

Следствие продолжается.