Госслужба финансового мониторинга направила в СБУ девять материалов по «сепаратистским» финансовым операциям на Луганщине

Госслужбой финансового мониторинга выявлено 43 юридических и 11 физических лиц, которые могут быть причастны к сепаратистской деятельности, передает пресс-служба ведомства.

Как следствие, Госфинмониторингом подготовлены и направлены в СБУ для рассмотрения и принятия решения в соответствии с УПК Украины 68 обобщенных и дополнительных обобщенных материалов относительно финансовых операций, проведенных физическими и юридическими лицами.

В частности деятельность некоторых участников финансовых операций в вышеупомянутых переданных материалах осуществлялась:

- В Луганской области - 9 обобщенных материалов;

- В Донецкой области - 11 обобщенных и 6 дополнительных обобщенных материалов.

Общая сумма заблокированных средств, которые были направлены на финансирование террористической деятельности (сепаратизма), составляет 2,05 млрд. грн.