У ЄС встановлено ліміт на готівкові платежі у розмірі 10 тисяч євро

У ЄС встановлено ліміт на готівкові платежі у розмірі 10 тисяч євро. Це рішення прийнято для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризм., пише ресурс Діаспора.

Згідно з новими законами, громадяни з законними інтересами, включаючи журналістів, громадські організації та контролюючі органи, матимуть доступ до інформації про бенефіціарну власність в національних реєстрах та взаємопов'язана на рівні ЄС.

Крім того, документи передбачають посилені заходи перевірки, зокрема особи клієнтів. Банки «мають повідомляти про підозрілу діяльність підрозділів фінансової розвідки та інших компетентних органів».

При цьому наголошується: закони ще має затвердити Рада ЄС. Після чого їх буде опубліковано в Офіційному журналі союзу