Операція "Мідас": директор НАБУ розповів про розслідування розкрадань в енергетиці

Операція "Мідас", у межах якої НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, розпочалася з того, що понад два роки тому детективи почали відстежувати діяльність "бек-офісів", де обговорювали контракти, вплив на посадовців і розподіл хабарів.

Про це директор НАБУ Семен Кривонос повідомив в етері програми УП.Чат, пише Суспільне.

"Це організовані приміщення, де обговорюють вплив на державні установи, укладають угоди, а потім приносять частину хабарів для подальшого розподілу та легалізації", — сказав він.

За словами директора НАБУ, правоохоронці отримали оперативну інформацію про "бек-офіс" на Софійській площі, де збиралися особи, імена яких директор не розголосив через вимоги закону. Саме там, за даними бюро, відбувалася легалізація коштів, отриманих із державних підприємств і бюджетних програм.

На основі цієї інформації правоохоронці розпочали оперативно-розшукову справу під кодовою назвою "Мідас". Операція тривала 15 місяців і охоплювала низку об'єктів, де проводили конспіративні зустрічі учасників угруповання.

"Усі записи, які ви зараз чуєте під час судового засідання, здобуті в різних місцях. Фігуранти вживали надзвичайних заходів конспірації та контрспостереження. Тобто вони могли фіксувати наших співробітників. Про це, зокрема, повідомляла й "Українська правда", і відповідні матеріали, наскільки мені відомо, додані до судових документів", – розповів Кривонос.

Він зазначив, що учасники угруповання використовували систему "Безпечне місто", щоб незаконно відстежувати пересування службових автомобілів НАБУ.

Також, за його словами, учасники групи активно перешкоджали спробам детективів їх викрити — змінювали телефони, локації та способи комунікації, аби уникнути спостереження.

Відповідаючи на запитання про те, як у справі з'явився будинок на Грушевського, 9а, директор НАБУ пояснив, що слідчі з'ясували: "бек-офіс" на Софійській площі діяв під контролем одного зі співорганізаторів злочинної організації, який мешкав у цьому будинку.

"Ми встановили, що ключові рішення в угрупованні погоджувалися з людиною, яка проживала на Грушевського. Звучали фрази: "потрібно погодити з ним", "він телефонував, дав вказівку". Ми розуміли, що ці учасники не діяли самостійно", – зазначив Кривонос.

Він пояснив, що слідству потрібно було з'ясувати, звідки надходять великі суми грошей, яким чином вони потрапляють у офіси й куди рухаються далі. Саме для цього НАБУ і прокурори САП розпочали спільну роботу.

Директор НАБУ також зазначив, що група мала "певну підтримку" правоохоронних органів. Водночас він не назвав структури, які підтримували фігурантів справи.

"Я можу абсолютно спевнено сказати про тих, хто не був долучений до схеми Енергоатому. Там не фігурували ніяким чином працівники СБУ, взагалі як органа", — сказав він.

За словами Кривоноса, детективи НАБУ встановили, що через офіс фігурантів схеми пройшло близько 100 мільйонів доларів: "Це може бути набагато більше. Це те, що ми встановили оперативним шляхом".

Він зазначив, що зараз НАБУ переходить до етапу ще й фінансового розслідування, в якому необхідна буде співпраця з іноземними правоохоронцями та Державною службою фінансового моніторингу.

"У процесі фінансового розслідування і аналізу тих вилучених документів, ми зможемо побачити і встановити, куди ці кошти перераховувалися, як вони конвертувалися, можливо, в нерухомість, в активи, чи залишалися на банківських рахунках – за кордоном, в якихось юрисдикціях", – сказав Кривонос.

За словами директора НАБУ, потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордоном.

"Вони (фігуранти справи, – ред.) часто використовували, за нашою інформацією, криптовалюту. Це також ускладнить всю цю історію. Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн. Можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення "джитів" (JIT – скорочення від англійського Joint Investigation Team, – ред.) — спільних слідчих груп", — сказав він.