In Poland: У Польщі посилили фінансовий моніторинг переказів, які надходять на рахунки українців

У Польщі посилили фінансовий моніторинг переказів, які надходять на рахунки українців. Як повідомляє видання in Poland.

Податкова служба країни почала перевіряти навіть невеликі транзакції без зазначеної мети платежу.

Якщо перекази надходять регулярно та без пояснень, польські податківці можуть розцінити це як прихований дохід.

У таких випадках банки мають право тимчасово заблокувати рахунок — спочатку до 72 годин, а за потреби — до трьох місяців.

За даними видання, нові заходи пов’язані зі зростанням кількості грошових переказів від трудових мігрантів і посиленням контролю за відмиванням коштів.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии