Силовики «накрыли» конвертационный центр в Харькове, отмывавший деньги для «ЛНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили в Харькове деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства террористической организации «ЛНР», передает пресс-служба ведомства.

«Злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на временно оккупированных боевиками территории», - говорится в сообщении.

Конвертцентр также «предоставлял услуги» предприятиям реального сектора экономики для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет. По предварительным оценкам ежемесячный оборот средств «конверта» составлял более 100 миллионов гривен.

Сотрудники СБУ в ходе спецоперации задержали организатора конвертационного центра, которая является переселенкой с оккупированных территорий. Правоохранители также задержали трех курьеров, один из которых - милиционер.

Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли печати и документацию подконтрольных террористам фиктивных фирм и свыше 2 миллионов гривен.

Открыто уголовное производство. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к организации и функционированию конвертационного центра.