Шахрайка століття, яка вкрала 7 мільярдів, відмиваючи біткоїни, визнала провину

У Великій Британії завершується одне з найбільших в історії розслідувань про шахрайство. 47-річна китаянка Чжімій Цянь, підозрювана у відмиванні біткоїнів, визнала свою провину в Лондоні в понеділок, пише Euronews.

Жінка постала перед судом після того, як британська поліція вилучила у неї рекордний обсяг криптовалюти на суму близько 7 мільярдів доларів. Це найбільша подібна конфіскація у світі, заявили у Скотленд-Ярді.

Визнання вини з боку Цянь стало кульмінацією майже семирічного розслідування схеми глобального відмивання грошей, яке вели британські правоохоронці у партнерстві з колегами з Китаю. За їхніми даними, Чжимін Цянь організувала великомасштабне шахрайство в Китаї в період з 2014 по 2017 рік, обдуривши понад 128 тисяч вкладників своєї компанії Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Вона обіцяла жертвам доходи у 300%, а вкрадені у них кошти переводила до біткоїнів.

Потім Цянь залишила Китай і в'їхала до Великобританії, де скуповувала елітну нерухомість. Торік у рамках справи 6 років в'язниці отримала її спільниця, саму Цянь вирок ухвалять найближчим часом.

Інтерес до такої гучної справи підігріває суперечку про майбутнє конфіскованих у шахрайки коштів. Великобританія має намір утримати вилучені активи для покриття бюджетних дефіцитів, тоді як численні китайські постраждалі вимагають повернення грошей.

Як з'ясувало слідство, Цянь мріяла стати "богинею" та "королевою", про що писала в особистому щоденнику.