Финансовая деятельность предприятий Ахметова дает основание суду обвинять их в пособничестве терроризму?

Суд дал разрешение на проведение внеплановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» в рамках уголовного производства по обвинению в финансировании терроризма. Об этом свидетельствует постановление Бабушкинского районного суда г.. Днепропетровска от 13 октября.

По данным расследования, должностные лица «ДТЭК Днепроэнерго» в конце 2 014 - в феврале 2015 осуществили "финансирование терроризма", а именно: "по договору от 20.06.2014 купили у ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» (г. Донецк) уголь, который был поставлен на «Криворожскую ТЭС» и «Приднепровскую ТЭС». 

"В свою очередь «Восточная Угольно-Энергетическая компания» перечисляла деньги ООО «Донантрацит», которые «переводились в наличные и направлялись на финансовое обеспечение террористической деятельности», считает следствие.

Грузоотправителями указанного угля были ООО «Донвуглетехинвест», ООО «Ремавтоматика» и ООО «Эксимэнерго« ТЭК », которых непосредственно выбрало именно ООО« Восточная Угольно-Энергетическая компания ».

С апреля 2015 отношения между ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» и ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» прекращены.

В ходе проверки «ДТЭК Днепроэнерго» инспекторы должны проверить, в частности, сколько угля было отгружено от ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания», а также действительно ли фирма вернула «ДТЭК Днепроэнерго» 315 млн грн неиспользованных авансов. Проверка продолжается с 19 октября по 6 ноября.

Владельцами ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» является Фонд госимущества (25%), а также «DTEK energy bv» (Нидерланды, 43,81%) и «DTEK Holdings Limited» (Кипр, 25%), подконтрольные Ринату Ахметову.

Основательницей ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» является донетчанка Елена Лимонка, директором - Татьяна Паламарчук. Учредителями ООО «Донвуглетехинвест» (Донецк) является основатель компании «Coal Energy» Виктор Вишневецкий и «Nertera Investments Limited» (Кипр).

Учредителями ООО «Эксимэнерго« ТЭК »(Мариуполь) является тот же Виктор Вишневецкий и директором Nertera Investments Limited (Кипр) Андрей Агафонов.

Учредителями ООО «Ремавтоматика» (Днепропетровск) - Татьяна Грицай, директором - Николай Тананакин.

Учредителями ООО «Донантрацит» (Мариуполь) явл.компания «Nertera Investments Limited» (Кипр) и ООО «Донпромбизнес» (Донецк), учредителями которых проходят Виктор Вишневецкий и  Дмитрий Фирсов, фирмы «Донпромбизнес» - Владимир Елагин.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии