Житель Северодонецка организовал конвертцентр, отмывавший более десяти миллионов для боевиков «ЛНР» ежемесячно

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр, через который ежемесячно «отмывалось» более 10 миллионов гривен, передает пресс-служба ведомства.

Организатором «конверта» был житель Северодонецка, который «обслуживал» ряд предприятий, в том числе с временно оккупированных боевиками территорий. Кроме обналичивания денег через фиктивные бестоварные операции, конвертцентр искусственно формировал налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов.

Сотрудники спецслужбы установили, что средства «отмытые» для предприятий «ДНР / ЛНР» шли на финансирование незаконных вооруженных формирований боевиков и содержание «правительств» псевдореспублик.

Во время обысков правоохранители изъяли крупную сумму наличности, печати предприятий из разных регионов Украины, бухгалтерские документы, оргтехнику и большое количество пластиковых банковских карточек для получения наличных.

Организатор конвертационного центра задержан. По постановлениям суда наложены аресты на счета фиктивных предприятий, сумма средств на них проверяется.