СБУ та фіскальна служба викрили нелегальні фінансові операції з "ЛНР\ДНР". За квартал обсяг нелегальніх коштів становив близько півмильона долларів

Співробітники СБ України спільно з фіскальною службою викрили та блокували механізм нелегальних фінансових операцій з тимчасово окупованими територіями, пише ssu.gov.ua.

Правоохоронці встановили, що комерсант разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи з т.зв. "ДНР/ЛНР".

На підконтрольній українській владі території він переводив електронні гроші у готівку, яку кур’єри доставляли у тимчасово окуповані території Донбасу.

За інформацією спецслужби, цей бізнес у "ДНР/ЛНР" контролювався ватажками незаконних збройних формувань.

Під час обшуків у київському офісі ділка оперативники СБ України вилучили майже 120 тисяч доларів США та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудок.

За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань становив півмільйона американських доларів.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 200 Кримінального кодексу України.

Источник:

експрес